Cumplimiento PLA
Módulo de Cumplimiento Anti-Lavado
Monitorea transacciones, gestiona alertas y documenta el cumplimiento de la LCLD.
Alertas de Transacciones Inusuales
Actividades que superan umbrales y requieren revisión (Art. 9 LCLD).
No hay alertas de transacciones inusuales.
Bitácora de Cumplimiento Interno
Registra capacitaciones y auditorías internas (Art. 10 LCLD).
Registro de Capacitaciones
No hay capacitaciones registradas.
Registro de Auditorías
No hay auditorías registradas.